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皇冠官方app:华府充公虚币后拍卖 屡成低吸机会 2018年卖3900万 现值1.8亿

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【明报专讯】近年愈来愈多机构投资者加入虚拟货币的投资行列,原来美国政府也在低调持有一些数码资产,相关政府机构目前定期举行虚币拍卖,为国库带来收入。这些拍卖始自2013年取缔了的丝路(Silk Road)暗网市集,执法机构当时充公了大批比特币,此后美国政府也为从各种非法活动没收的虚币资产举行拍卖,不过美国政府似乎没有从这些拍卖赚大钱,却为竞投者带来低价买入的时机。虽然比特币在2017年底曾攀升至接近2万美元的高位,美国政府却在2018年比特币价格大幅回落时,以大约500万美元(约3900万港元)的价格,向比特币挖矿公司Riot Blockchain(美:RIOT)卖出500枚比特币,现在这批比特币价值超过2300万美元(约1.8亿港元)。2014年,美国政府亦曾以1900万美元的价格,向着名风险投资者德雷珀(Tim Draper)卖出3万枚比特币,如今其价值超过13亿美元。

资料来源:CNBC

曾参与丝路案调查的美国国税局(IRS)网络犯罪部门主管库普曼(Jarod Koopman)称,政府从犯罪活动充公的资产,可能是10艘船、12辆汽车,或一堆比特币,都是以拍卖的方式一并出售。

其中一场拍卖 将赔偿庞氏骗局受害者

美国政府即将举行的其中一次拍卖,拍卖品之一包括价值5600万美元的虚币。美国执法部门在涉及离岸虚币借贷项目BitConnect的庞氏骗局(Ponzi Scheme),充公了这批虚币。以往的拍卖收益,主要分配给不同政府部门作为经费,而这次的拍卖所得,将用来偿还给此案的受害者。

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随着美国政府近年截获的虚币黑钱愈来愈多,近期不得不寻求私营机构协助储存及销售相关虚币。由于虚币的去中心化设计,有助逃避执法部门的追踪,而在多数情况下,美国执法机构仍使用传统的打击犯罪工具来追踪和扣押虚币黑钱。

曾负责网络犯罪的联邦前检察官韦勒(Jud Welle)称,在创新和技术方面,政府通常比犯罪分子落后几步,执法人员不会在基础训练获得相关知识。但韦勒预期,在3至5年内,执法机构的内部指引将会更新,加入虚币的追踪及扣押方式。

目前美国刑事司法系统对不法的虚币资产处理,主要有3个程序,首先是搜查和扣押,继而是冻结相关资产,最后是卖出这些资产。韦勒表示,第一阶段通常需要多个政府机构联手调查,可能涉及联邦调查局(FBI)、国土安全部(DHS)、美国特勤局(USSS)及缉毒局(DEA)等。库普曼说,其在IRS领导的团队通常处理虚币追踪和开源情报,以侦查逃税、虚假报税及洗钱等。其他拥有更多资源的政府机构则专注于技术层面。充公不法虚币资产的过程,涉及不同的管理人员,他们建立所需的硬件钱包(hardware wallets),以保护被扣押的虚币资产,并进行适当的监察。

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